值得一提的是，中信银行在今年2月被处罚款2890万元，14名相关责任人也一并被罚，成为今年以来因反洗钱受罚金额最大的银行。从处罚事由来看，包括未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。这四项违法事由均踩了《反洗钱法》的红线。
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